UBO

UBO register: update stand van zaken

UBO register: stand van zaken Update van de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Europese richtlijn  (invoering van het ‘UBO register’). Zoals in onze eerdere blog aangegeven zou per 26 juni 2017 een Europese anti-witwasrichtlijn in de Nederlandse wetgeving moeten zijn ingevoerd. Deze richtlijn is ingegeven vanuit de wens om witwassen,…

Bestuursverbod

Bestuursverbod per 1-7-2016 in werking

Per 1 juli 2016 zal het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod in werking treden. Met deze wet
is het mogelijk om bestuurders, waaronder ook begrepen gewezen bestuurders, die zich bezighouden met faillissementsfraude langs civielrechtelijke weg een bestuursverbod op te leggen. Hetzelfde geldt voor (gewezen) bestuurders die zich schuldig hebben gemaakt aan wanbestuur in de aanloop naar een faillissement. Met bestuurder wordt overigens tevens een feitelijk leidinggevende bedoeld die niet als statutair bestuurder bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ingeschreven.

ubo

UBO register: wat gaat er gebeuren in 2017?

UBO register Per 26 juni 2017 moet een nieuwe Europese richtlijn in de Nederlandse wetgeving zijn ingevoerd. Deze richtlijn gaat over het invoeren van een register waarin de uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen (UBO’s) worden ingeschreven. Dit heeft tot gevolg dat er een register moet worden ingevoerd waarin iedere uiteindelijk belanghebbende van een onderneming moet worden…