clientenonderzoek-en-meldingsplicht-UBO-WWFT-PEP

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht (WWFT, UBO, PEP)

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht UBO, WWFT, PEP 17 februari 2020 De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook als het gaat…